تبييض الأموال
-
اقتصادلأول مرة في تاريخه.. البيتكوين يتخطى عتبة 90 ألف دولار
منذ الإعلان عن فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 30 %
-
أخبار عربيةرياض سلامة سيبقى محتجزًا حتى موعد جلسة الاستماع.. ماذا نعرف عن هذا الملف؟
اعتقل رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي في بيروت بتهمة ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة وساطة
-
أخبار عربية"تجارة المخدرات".. فيلم وثائقي يحكي تورط حزب الله اللبناني بذلك في أمريكا اللاتينية
وثائقي يتحدث عن طرق حزب الله اللبناني بتجارة المخدرات وتبييض الأموال في أمريكا اللاتينية
-
أخبار عربيةتونس.. راشد الغنوشي يمثل أمام التحقيق بتهمة تبيض الأموال
مثل رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الثلاثاء امام قاضي التحقيق في العاصمة تونس في قضية يتهم فيها بتبييض أموال، قبل أيّام قليلة من استفتاء شعبي عام في تونس يعارضه الحزب.
-
اقتصادفرنسا.. الحكم على رجل الأعمال الروسي ألكسندر فينيك بالسجن لمدة 5 سنوات
قضت محكمة باريس الإصلاحية، الإثنين، بسجن رجل الأعمال الروسي ألكسندر فينيك لمدّة 5 سنوات وتغريمه بـ100 ألف يورو، وذلك بعد إدانته بتبييض الأموال.
-
