غسيل الأموال

وثائق بنما كشفت فضائح مالية لزعماء ومشاهير في عام 2015، اتصل مُخبر باسم “جون دو” بصحيفة “سود دويتشه تسايتونغ” الألمانية وسرّب أكثر من 2.6 تيرابايت من البيانات السرية، ومصدرها شركة المحاماة موساك فونسيكا ومقرها بنما. ...

أضاف الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 6 أشخاص و5 كيانات إلى قائمة عقوباته فيما يتعلق بالوضع المستمر في سوريا.

صدور حكم بالسجن على رئيس دولة عربية بتهم الفساد حُكم على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل الأموال و”الإثراء غير المشروع”. وحَكم ولد عبدالعزيز موريتانيا لعشر سنوات بعد انقلاب ...

استجواب شقيق حاكم مصرف لبنان في جلسة مع محققين أوروبيين بشأن مزاعم احتيال قال مصدر قضائي إن شقيق حاكم مصرف لبنان حضر يوم الخميس جلسة ببيروت مع محققين أوروبيين يتحرون فيما إذا كان الشقيقان تورطا ...

تولى العمادي منصب وزير المالية في قطر منذ عام 2013، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق سيادي ضخم يبلغ رأسماله 300 مليار دولار قبل ملاحقته

الولايات المتحدة تتحدث عن تفاني العراق بمكافحة تمويل الإرهاب