غسيل الاموال
-
اقتصاد
قواعد أوروبية أكثر صرامة لمنع غسل الأموال من خلال "بتكوين"
قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الدول الأعضاء ومشرعي الاتحاد اتفقوا، الجمعة، على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها
-
أخبار عالمية
اتهام امرأة بغسل أموال عبر بيتكوين لتمويل داعش
قال مدعون أميركيون، الخميس، إنهم وجهوا اتهامات إلى امرأة في نيويورك بتهمة غسل ما يزيد عن 85 ألف دولار أميركي من أموال حصلت عليها بالاحتيال عبر عملة بيتكوين..
-
اقتصاد
اليونان تعتقل روسياً متهماً بغسل أموال بمليارات الدولارات
ألقت السلطات اليونانية، القبض على مواطن روسي تتهمه الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة عمليات غسل أموال بقيمة 4 مليارات دولار باستخدام العملة الافتراضية "بيتكوين"
-
اقتصاد
تقرير ألماني: ثروة تنظيم داعش بلغت مليار دولار
أفاد تقرير أمني ألماني بأن ثروة داعش تبلغ نحو مليار دولار جمعت من أموال الضرائب والرسوم الإجبارية التي فرضها على المناطق التييحتلها في سوريا والعراق..
-
أخبار عربية
توقيف عميل حزب الله بتهمة غسيل أموال في أمريكا الجنوبية
قامت السلطات في بنما بالقاء القبض على مشتبه بضلوعه في إدارة عمليات الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال لصالح حزب الله في أميركا اللاتينية
-
أخبار عربية
تفكيك شبكة تبييض أموال متصلة بحزب الله في أستراليا
أعلنت الشرطة الأسترالية،اليوم تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال لها امتدادات في حوالى 20 بلدا، يعود جزء من أموالها لصالح حزب الله اللبناني، حسب الصحافة