غسيل اموال
-
أخبار عالميةداعش يلجأ إلى غسيل الأموال لإعادة تمويل مقاتليه
على وقع هزائمه الميدانية في العراق وسوريا واماكن اخرى... فَقد داعش مصادر رئيسة لتمويل افراده كبيع النفط والسطو والابتزاز والضرائب.
-
أخبار عربيةتورط حزب الله بجرائم غسيل أموال ومخدرات في أمريكا
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن اعتقال عنصرين من ميليشيات حزب الله اللبناني في أمريكا وفرنسا وملاحقة ثالث آخر ، بجرائم غسيل أموال والاتجار بالمخدرات في الولايات المتحدة.
-
اقتصادمصارف لبنانية تجمد حسابات لنواب ووزراء حزب الله
كشف خبير اقتصادي في تصريح صحفي أن بنوكاً محلية بدأت بتجميد حسابات لشخصيات محسوبة على حزب الله، وذلك امتثالا لتطبيق لائحة العقوبات الأمريكية.
-
أخبار عربيةالقبض على شبكة للاحتيال وغسل الأموال في بريطانيا على صلة بسوريا
اوقفت الشرطة البريطانية تسعة اشخاص في قضية احتيال وغسيل اموال، وذلك بعد تحقيقات بحثا عن أنشطة ارهابية كشفت عن نقل اموال مثير ٍ للشبهة لحساب شخص سافر الى سوريا.
-
أخبار عربيةمجلس الأمن يوجه صفعة جديدة لصالح ونجله
أكد وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة أضافت معلومات إلى ملف أحمد علي صالح بعد توصلها إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال
-
اقتصادHSBC يدفع 19 مليار دولار لتسوية قضية غسيل أموال في أمريكا
قال بنك إتش إس بي سي إنه سيدفع 19 مليار دولار لتسوية تحقيق أمريكي في قضية غسيل أموال بالولايات المتحدة