مالك علاوي
أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة (متابعات)
وجهت وزارة العدل الأمريكية، 6 تهم لبنك “خلق” التابع للحكومة التركية، تتعلق بالاحتيال، للتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
ووفق بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، فإن التهم شملت الاحتيال وغسيل الأموال والتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
Turkish Bank Charged in Manhattan Federal Court for Its Participation in a Multibillion-Dollar Iranian Sanctions Evasion Scheme https://t.co/uSx8pbRCD1
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 15, 2019
وبحسب الوزارة الأمريكية، فإن البنك متورط بقضايا تهرب من العقوبات الأمريكية بمليارات الدولارات، شملت عمليات غسيل أموال لعائدات النفط الإيراني، قام بها مسؤولون كبار من البنك التركي، وسط صمت من جانب المسؤولين الأتراك الذين تلقى بعضهم مبالغ مالية كبيرة كرشى.
وفي تعليق على بيان وزارة العدل الأمريكية، قال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون سي. ديمرز: ” تآمر بنك خلق التركي لتقويض نظام العقوبات الأميركية من خلال منح إيران إمكانية الوصول لأموال بمليارات الدولارات”.
وأضاف: “يمثل ما قام به البنك التركي انتهاكا خطيرا للعقوبات المفروضة على إيران ويهدد أمننا القومي”.
(Photo by Altan Gocher/NurPhoto via Getty Images)
وكانت السلطات التركية قد أمرت العام الماضي باعتقال تاجر الذهب رضا ضراب، الذي ظهر كشاهد إثبات في المحاكم الأمريكية بقضية ضد مسؤول كبير ببنك “خلق”، متهم بالتواطؤ لمساعدة إيران على مراوغة العقوبات الأمريكية
وذكرت وكالة أنباء الأناضول، في نوفمبر 2018، إن محكمة في إسطنبول أمرت باعتقال ضراب لقيامه “بأعمال تجديد غير مشروعة في فيلته بإسطنبول”، في إطار القضية التي يواجه فيها احتمال السجن ثلاث سنوات.
واعتُقل ضراب في الولايات المتحدة عام 2016 وأقر بذنبه سنة 2017 في اتهام بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة العقوبات الأمريكية، وقدم شهادته كشاهد إثبات بعد ذلك في قضية عطا الله.
(Photo by Chris McGrath/Getty Images)
وتعد قضية بنك “خلق” من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن، اللتين تدهورت العلاقات بينهما، بسبب مجموعة من القضايا منها السياسة كالموقف تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية.
وينفي بنك “خلق” ارتكاب أي مخالفات، في حين سبق أن وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القضية أنها تمثل “هجوما سياسيا على حكومته”.
مصدر الصورة: Getty Images
إقرأ أيضاً
نائب الرئيس الأمريكي بنس يتوجه إلى تركيا الأربعاء بصحبة بومبيو