بوكو حرام وداعش تستغل النظام المالي في نيجيريا لتمويل أنشطتها
قالت مجموعة العمل الحكومية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا “GIABA إن جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا، نقلوا نحو 18 مليار نيرة (36 مليون دولار) من مجتمعات التجارة وفرض الضرائب منطقة بحيرة تشاد من خلال النظام المالي النيجيري سنوياً
وذكرت المجموعة، التي أنشأتها هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في عام 2000 ، أن كلاً من بوكو حرام و داعش واصلتا تعبئة الأموال ونقلها واستخدامها من خلال النظام المالي والتجاري الرسمي للدولة.
وأشارت إلى أن الحكومة تفتقر إلى البصيرة الكافية بشأن الروابط الدولية بين بوكو حرام و داعش، بالإضافة إلى إساءة استخدام القطاعات المالية والتجارية الرسمية.
وقالت المجموعة إنه على الرغم من أن وزارة الخدمات الخارجية لديها قدرة كبيرة على تحديد أنشطة تمويل الإرهاب والتحقيق فيها، وهي تجري تحقيقات مالية موازية، إلا أن هناك القليل من الأدلة على فعالية مثل هذه الجهود.
الحكومة تفشل في مصادرة الأصول
وذكرت المجموعة هذه المعلومات في تقرير التقييم المتبادل لعام 2021 ، حيث أشارت أيضًا إلى أن نيجيريا تفتقر إلى سياسة واضحة لمصادرة عائدات الجريمة أو الممتلكات ذات القيمة المعادلة، بما في ذلك تمويل الإرهاب.
وذكر التقرير أن بوكو حرام و داعش يشكلون مخاطر كبيرة من خلال تمويل الإرهاب حيث يعملون في جزء كبير خارج النظام المالي والتجاري الرسمي في منطقة الصراع.
كما قالت إن الحكومة النيجيرية، بقيادة الرئيس محمد بخاري فشلت في مصادرة أصول الإرهابيين على النحو المنصوص عليه في المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.